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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HEALTHAPP, S.L.
Jordi Cusidó Roura, en representación de GARAGE LAB, S.L.U., administrador solidario con cargo vigente de la sociedad HEALTHAPP S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con legislación aplicable, convoca a los señores socios de la Sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 30 de junio de 2017, a las 10.00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de socios, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario
Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe medioambiental, así como el informe referente a negocios sobre participaciones sociales propias y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo que dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la Sociedad a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.
En Terrassa (Barcelona), a 13 de junio de 2017.
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